Росфинмониторинг назвал рискованной отправку денежных средств в социальных сетях

В ведомстве считают, что переводы без должной идентификации получателя и отправителя способствуют финансированию терроризма.

Росфинмониторинг составил отчет об оценке рисков финансирования терроризма.

«В социальных сетях появились технологические платформы, которые позволяют осуществлять перевод средств путем простого указания идентификатора страницы получателя средств и номеров счетов, банковских карт, кошельков или иных реквизитов отправителя», - цитирует документ ТАСС.

Данный способ не требует документального подтверждения целей перевода и публичного размещения финансовых реквизитов и идентификационных данных получателей средств и позволяет террористическим группам собирать денежные средства без привлечения дополнительных специалистов, отмечает ведомство.

Росфинмониторинг намерен инициировать уже подготовленный законопроект, который предусмотрит разработку механизма по блокировке банковских карт и иных финансовых инструментов, реквизиты которых размещены в сети Интернет в целях финансирования терроризма.

Привлечение средств в сети Интернет, по мнению ведомства, относится к группе высокого уровня риска. Особую опасность представляет то, что данным способом финансы могут быть получены от лиц, неосведомленных об истинных целях сбора средств, когда деньги изначально направлялись, например, на благотворительность.

Изображение: vk.com/blog/moneysend 

В России создана единая цифровая площадка для ресторанного рынка
4.10.2018, 15:20
Следующая новость