/ Регулирование

IT-система финансовой разведки будет запущена в 2022 году

Информационная система «Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма» (МЦОР) будет запущена в следующем году. Ее пользователями станут службы финансовых разведок России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии и Таджикистана.

На создание системы Росфинмониторинг уже объявил восемь тендеров на общую сумму примерно 426,2 млн рублей, пишет CNews. Деньги выделены в рамках развития единой информационной системы ведомства. По словам его представителя, МЦОР сможет:

  • обеспечить руководства подразделений финансовой разведки актуальными аналитическими данными, отражающими состояние и тенденции межгосударственного информационного взаимодействия финразведок, трансграничных финансовых потоков и связанных с ними рисков
  • создать условия для эффективного совместного проведения тематических международных оперативно-профилактических операций и других национальных органов государств.

Оценка рисков отмывания доходов и финансирования терроризма будет производиться каждым подразделением финансовой разведки страны-участника с учетом вводимого в системе риск-сигнала остальных стран.

Фото: lori.ru

Google получила штраф в 3 млн рублей
29.07.2021, 13:05
Следующая новость