Регулирование / Новости
финансы
15.4.2014

Комитет Госдумы поддержал упрощенную идентификацию при переводе электронных средств

Комитет Госдумы по финансовому рынку при подготовке ко второму чтению законопроекта, ужесточающего требования к анонимному переводу электронных средств платежа, поддержал поправки, вводящие упрощенную идентификацию граждан.

В случае прохождения упрощенной идентификации лимиты на такие переводы составят 60 тыс. рублей в день и 200 тысяч рублей в месяц, сообщает ИТАР-ТАСС.

Упрощенная идентификация может быть проведена при осуществлении перевода денежных средств по поручению клиента без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, а также при предоставлении такому клиенту электронного средства платежа.

Также отмечается, что упрощенная идентификация может быть проведена только при следующих условиях:
— если операция не подлежит обязательному контролю закона и в отношении клиента отсутствуют полученные в установленном порядке сведения о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
— у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, отсутствуют подозрения в том, что целью клиента является совершение операций в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
— операция не имеет запутанного или необычного характера, свидетельствующего об отсутствии очевидного экономического смысла или очевидной законной цели.

Сумма анонимных электронных переводов не сможет превышать 15 тысяч рублей в день и 40 тысяч рублей в месяц. Однако анонимные переводы между физическими лицами без проведения оператором электронных денежных средств идентификации или упрощенной идентификации не допускаются.

Еще по теме

Возможен ли баланс защиты персональных данных и интересов коммерческих компаний

Законопроект для борьбы с телефонными мошенниками и подменными номерами планируется внести в Госдуму

Как регулировать онлайн-собственность и оборот игровой валюты

Чем осложняется переход госорганов и предприятий на российский софт и железо

Чего ожидать и как подготовиться к росту кибератак на промышленные объекты

Как российские законодатели предлагают регулировать майнинг

Разработчики софта для информационного моделирования ждут от государства четкой стратегии развития

Что было и будет сделано в регулировании кибербезопасности РФ

Планируется законодательно признать понятие травли в школе и прописать методы борьбы с ней

Как состыковать государственную и коммерческие системы идентификации

Поможет ли страхование рисков утечек защите персональных данных

Может ли маркировка ПД стать средством от их утечек

Почему единый отечественный стандарт и техрегламент разовьют цифровое моделирование

Ответственность подставных лиц – участников финансовых мошеннических операций могут ввести в правовое поле

Внедрение IT-технологий в строительстве требует изменений в законодательстве и техрегулировании