Регулирование / Новости
финансы
5.11.2020

В Госдуму внесли законопроект о денежных переводах через зарубежные электронные кошельки

В Государственную думу внесли законопроект, который обяжет граждан России информировать Федеральную налоговую службу (ФНС) о крупных денежных переводах через зарубежные электронные кошельки. Документ был размещен в электронной базе данных Госдумы.

Его авторами является группа депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлевым. Законопроект обязывает граждан представлять налоговым органам отчет о денежных переводах с помощью зарубежных электронных кошельков, если сумма таких операций превышает 600 тыс. рублей в год.

По данным ТАСС, А. Аксаков пояснил, что сейчас граждане России предоставляют в ФНС только информацию об открытии счетов за рубежом и операциях в валюте за пределами РФ. «Таким образом, по банковским операциям все надо представлять, а по электронным счетам только по крупным суммам», – отмечает он.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время все большее число банков и иных организаций финрынка, расположенных за пределами РФ, предоставляют своим клиентам возможности проведения безналичных платежей с помощью электронных средств, в том числе цифровых кошельков. Банковский счет для этого не используется.

То, что обязанность предоставления отчетов о таких платежах отсутствует в России, по мнению авторов законопроекта, «снижает эффективность контрольных мероприятий за соблюдением валютного законодательства». Также отмечается, что это затрудняет противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также мешает обеспечению информационной безопасности.

Одновременно та же группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект об административной ответственности за нарушение порядка предоставления требуемых отчетов. Штраф для граждан, должностных и юрлиц предлагается в 20-40% от суммы, зачисленной на электронное средство платежа. При несоблюдении сроков подачи данных возможно вынесение предупреждения или штраф от 300 до 3 тыс., от 500 до 5 тысяч и от 5 до 50 тыс. рублей соответственно.

Предполагается, что, в случае принятия, оба закона вступят в силу с 1 июля 2021 года.

Изображение: lori.ru

Еще по теме

Законопроект для борьбы с телефонными мошенниками и подменными номерами планируется внести в Госдуму

Как регулировать онлайн-собственность и оборот игровой валюты

Чем осложняется переход госорганов и предприятий на российский софт и железо

Чего ожидать и как подготовиться к росту кибератак на промышленные объекты

Как российские законодатели предлагают регулировать майнинг

Разработчики софта для информационного моделирования ждут от государства четкой стратегии развития

Что было и будет сделано в регулировании кибербезопасности РФ

Планируется законодательно признать понятие травли в школе и прописать методы борьбы с ней

Как состыковать государственную и коммерческие системы идентификации

Поможет ли страхование рисков утечек защите персональных данных

Может ли маркировка ПД стать средством от их утечек

Почему единый отечественный стандарт и техрегламент разовьют цифровое моделирование

Ответственность подставных лиц – участников финансовых мошеннических операций могут ввести в правовое поле

Внедрение IT-технологий в строительстве требует изменений в законодательстве и техрегулировании

Как использовать шрифты и фото и не нарушать закон