ЦБ РФ рекомендовал банкам усилить контроль за платежными агентами
Центробанк зафиксировал случаи незаконного использования банковскими платежными агентами (БПА) персональных данных своих клиентов при оформлении электронных средств платежа (ЭСП).
«Такая деятельность БПА не соответствует цели его привлечения, что, в свою очередь, влечет нарушение условий привлечения БПА и законодательства РФ о ПОД/ФТ (противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма)», – говорится в сообщении.
По данным ЦБ РФ, некоторые платежные агентства при проведении упрощенной идентификации клиентов незаконно используют персональные данные россиян и открывают на них электронные кошельки.
Кроме того, это повышает риски вовлеченности в операции, которые связаны с теневым бизнесом, включая нелегальные онлайн-казино и букмекерские конторы.
