Медиа / Новости
финансы
4.8.2020

Финтех-сервис Wirecard обслуживал онлайн-казино итальянской мафии

Немецкий Wirecard проводил финансовые операции онлайн-казино CenturionBet, которое отмывало деньги для итальянского клана «Ндрангета». После недостачи на 1,9 млрд евро мюнхенская компания начала процедуру банкротства.

Согласно внутренним документам издания Financial Times, Wirecard также обрабатывал платежи для другой более крупной мальтийской игорной компании. Итальянские власти подозревают ее в отмывании денег для мафии. Об этом пишет репортер Financial Times Дэн МакКрам, который с 2018 года занимается расследованием деятельности Wirecard. 

Бывший главный операционный директор Wirecard Ян Марсалек скрылся, после чего был замечен его крупный перевод в биткоинах. По утверждению немецкого делового издания Handelsblatt топ-менеджер находится в России. 

Wirecard – один из крупнейших европейских поставщиков финансовых продуктов и услуг: провайдер выпускал физические и виртуальные карты. В 2018 году компания вошла в список 30 крупнейших немецких компаний, отслеживаемых индексом DAX. С Wirecard сотрудничал ряд известных в криптоиндустрии организаций.

Калабрийская «Ндрангета» не так известна, как сицилийская «Коза Ностра», но по своему влиянию превосходит даже пять нью-йоркских итальянских мафиозных семей. Дэн МакКрам утверждает, что калабрийцы контролируют поставки кокаина в промышленных масштабах, торговлю оружием и потоки беженцев.

Согласно данным исследовательского центра Demoskopika в 2013 году доход «Ндрангета» составил 53 млрд евро. Это больше чем заработал Deutsche Bank и сеть  McDonald’s вместе взятые. Подсчеты были произведены на основании информации Интерпола и комиссии по борьбе с мафией. Калабрийский клан состоит из 400 управляющих в 30 странах мира. Общая численность группировки более 60 тыс. человек. 

Изображение: Lori.ru

Еще по теме

Замедление YouTube, внутренние риски и госбюджет на ИБ

Цифровые угрозы становятся изощреннее. Как этому противостоять?

Мировой опыт защиты детей в Сети и что могут сделать российские интернет-площадки

Нужно ли считать ссылки на запрещенные соцсети инструментом продвижения опасного контента

Как развиваются «родные» медиаплощадки и что хотят на них видеть соотечественники

Как противостоять фейкам и почему будущее за доверенными источниками

Для чего необходимо развивать блог компании и как это делать эффективно

ИТ-компании и общественные организации занялись цифровым просвещением молодежи

Американский видеохостинг заподозрили в нелегальном отслеживании детей и навязывании персонализированной рекламы

Как обеспечить безопасность своего ребенка в интернете: новые угрозы и роль искусственного интеллекта

Почему бесполезны инструменты распознавания контента, созданного искусственным интеллектом

Чем грозит глобальное распространение рекламы, созданной искусственным интеллектом

Каковы новые подходы к формированию информационного поля в России

Каковы новые тренды в производстве сериалов и кино

Искусственный интеллект взялся за контент