Финтех-сервис Wirecard обслуживал онлайн-казино итальянской мафии
Немецкий Wirecard проводил финансовые операции онлайн-казино CenturionBet, которое отмывало деньги для итальянского клана «Ндрангета». После недостачи на 1,9 млрд евро мюнхенская компания начала процедуру банкротства.
Согласно внутренним документам издания Financial Times, Wirecard также обрабатывал платежи для другой более крупной мальтийской игорной компании. Итальянские власти подозревают ее в отмывании денег для мафии. Об этом пишет репортер Financial Times Дэн МакКрам, который с 2018 года занимается расследованием деятельности Wirecard.
Бывший главный операционный директор Wirecard Ян Марсалек скрылся, после чего был замечен его крупный перевод в биткоинах. По утверждению немецкого делового издания Handelsblatt топ-менеджер находится в России.
Wirecard – один из крупнейших европейских поставщиков финансовых продуктов и услуг: провайдер выпускал физические и виртуальные карты. В 2018 году компания вошла в список 30 крупнейших немецких компаний, отслеживаемых индексом DAX. С Wirecard сотрудничал ряд известных в криптоиндустрии организаций.
Калабрийская «Ндрангета» не так известна, как сицилийская «Коза Ностра», но по своему влиянию превосходит даже пять нью-йоркских итальянских мафиозных семей. Дэн МакКрам утверждает, что калабрийцы контролируют поставки кокаина в промышленных масштабах, торговлю оружием и потоки беженцев.
Согласно данным исследовательского центра Demoskopika в 2013 году доход «Ндрангета» составил 53 млрд евро. Это больше чем заработал Deutsche Bank и сеть McDonald’s вместе взятые. Подсчеты были произведены на основании информации Интерпола и комиссии по борьбе с мафией. Калабрийский клан состоит из 400 управляющих в 30 странах мира. Общая численность группировки более 60 тыс. человек.
Изображение: Lori.ru