IT / Новости
финансы
1.7.2022

Заработала платформа ЦБ по оценке сомнительных операций и отмыванию денег

Созданный на базе Банка России централизованный информационный сервис «Знай своего клиента» стал доступен всем кредитным организациям и начал функционировать в полном объеме после полугодового тестирования.

Антиотмывочная платформа для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей позволит банкам в онлайн-режиме получать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам, напоминает ТАСС.

Заработавший с 1 июля проект банки будут использовать и при реализации процедур по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

«Сейчас банки обязаны сами проводить такую оценку клиентов. Это делается для того, чтобы вовремя выявлять и противостоять операциям по отмыванию незаконных денег и их выводу за рубеж. Но у Банка России значительно больше информации, чем у каждого банка в отдельности, и оценка регулятора точнее», — говорится в сообщении ЦБ.

Ресурс располагает сведениями о 7 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уточняют в ЦБ.

В декабре 2021 года Банк России в пилотном режиме подключил к платформе 40 банков, в том числе с большинство системно значимых банков.  

По условиям проекта всем клиентам банков – юрлицам и ИП присвоят один из трех уровней риска: высокий, средний и низкий. Со временем эта норма может перейти и на физлиц, ЦБ обсудит это с кредитными организациями.

Изображение: frepik.com

Еще по теме

Почему растет значимость Data Protection Officer в организациях

Восемь шагов при выборе роутера для работы из дома

Стандарт подтверждения подлинности видео предотвратит распространение ложной информации в Сети

Требования об использовании только отечественного софта планируют распространить на всех владельцев КИИ

В РФ возрождается производство микросхем

Как операторы данных будут избегать наказания за утечки

IT-отрасль видит риски в упрощении регистрации продуктов в реестре российского ПО

Как настроить и запустить процессную аналитику в компании

Как бороться с закладками в программном обеспечении

Целесообразно ли выделение ИБ в отдельную отрасль?

Кого и как взламывали хакеры в первом квартале этого года

Новые технологии для микросхем позволят вырваться в лидеры

В 2021 году в мире было совершено свыше миллиарда атак на IoT-системы

Будущее искусственного интеллекта и как начать работать в этой сфере

Производители средств сетевой защиты РФ в новой парадигме информбезопасности